பணமோசடி விசாரணை: யேர்மனி டொச்ச வங்கி தலைமையகத்தினுள் சோதனை

பணமோசடி விசாரணை தொடர்பாக டொச்ச வங்கியின் தலைமையகத்தை யேர்மனி காவல்துறையினர் சோதனையிட்டுள்ளனர்.

ஜேர்மன் வங்கி இதுபோன்ற விசாரணையில் ஈடுபடுவது இதுவே முதல் முறை என்று ராங்பேர்ட்டில் உள்ள உள்ளூர் வழக்குரைஞர் அலுவலகம் கூறியது.

இது வங்கியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கை அறிக்கைகள் தொடர்பாக பிராங்பேர்ட் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் விசாரணை நடவடிக்கையாகும் என்று அது வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

டொச்ச வங்கி அதிகாரிகளுடன் முழுமையாக ஒத்துழைக்கிறது என்று வழக்கறிஞர்கள் மேலும் தெரிவித்தனர்.

டொச்ச வங்கி யேர்மனியின் மிகப் பெரிய வங்கி, அதன் வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரின் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அதிகாரிகளை விரைவில் எச்சரிக்கத் தவறியதா என்பது குறித்து விசாரணை கவனம் செலுத்துவதாக யேர்மனி ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

ஜேர்மனியின் பெடரல் நிதி மேற்பார்வை ஆணையம் (BaFin) விசாரணை குறித்து எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

கடந்த ஆண்டு, பணமோசடி மற்றும் நிதிக் குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான அதன் முயற்சிகளை முடுக்கிவிடுமாறு டொச்ச வங்கிக்கு ஆணையம் நினைவூட்டியது.

டென்மார்க்கின் டான்ஸ்கே வங்கி மீதான விசாரணை தொடர்பாக பிராங்பேர்ட்டை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனமும் 2019 இல் தேடப்பட்டது.

டொச்ச வங்கி பின்னர் வெளிப்படுத்தியதை தாமதப்படுத்தியதற்காக €13.5 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டது.